En una de las acciones más contundentes contra el crimen organizado transnacional en el país, el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, informó la desarticulación de una célula operativa del “Tren de Aragua”, la organización de origen venezolano con ramificaciones internacionales.
El procedimiento fue llevado a cabo en conjunto por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), y con la cooperación de agencias extranjeras como el FBI e Interpol. Las acciones simultáneas se desplegaron en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes, logrando la detención de doce presuntos integrantes.
“Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, declaró la ministra Bullrich durante una conferencia de prensa, acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el secretario de Lucha Contra el Narcotráfico, Martín Verrier, el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Luis Alejandro Rollé y el Comisario Inspector jefe del Departamento Antimafia, Gonzalo Gallo.
La investigación, que lleva meses en curso, identificó una estructura criminal dedicada a inyectar fondos, obtenidos mediante actividades ilícitas en Venezuela, en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor para luego blanquear el origen de esos capitales. Finalmente, eran transferidos al extranjero para financiar el terrorismo internacional, utilizando métodos informales de transferencia, como el sistema “Hawala”, que opera fuera del circuito bancario formal.
Detrás de la célula desarticulada del Tren de Aragua estaría un peligroso criminal considerado uno de los diez más buscados de Venezuela, conocido como “El Yiyi”, actualmente detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza, acusado por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas. Pese a su reclusión, se sospecha que seguía ejerciendo control sobre las operaciones financieras de la red desde el interior del establecimiento penitenciario.
Según fuentes oficiales, los implicados cumplían funciones jerarquizadas dentro de la organización: desde la administración de bienes y cuentas bancarias, virtuales y tenencia de costosos inmuebles, hasta el ingreso físico de divisas en el territorio nacional para la introducción de los billetes. Los capitales ilegales eran canalizados hacia la compra de bienes, tales como propiedades, vehículos de lujo, joyas y divisas extranjeras, con el objetivo de legalizar el origen del dinero.
Los detenidos permanecerán a disposición de la Justicia Federal mientras se avanza en el proceso judicial.
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